經(jīng)過數(shù)月的縝密偵查，近日，市公安局成功破獲浙江首例農(nóng)副產(chǎn)品變票虛開騙取出口退稅大案，摧毀了以注冊空殼的出口貿(mào)易、服裝生產(chǎn)、紡織加工等公司，構(gòu)建虛開、變票、受票等鏈條完整、分工明確的利用農(nóng)副產(chǎn)品變票虛開騙取出口退稅犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉案金額高達12億余元，騙取國家稅款1.45億元。此案的偵破為國家挽回經(jīng)濟損失5000余萬元，被列為“利劍2023”全國七部委聯(lián)合打擊虛開騙稅專項行動三大案件之一。
今年4月，臺州市公安局警稅支隊在工作中發(fā)現(xiàn)臨海一家公司有騙取國家出口退稅的嫌疑。我市公安局高度重視，在上級公安機關(guān)的支持下成立專案組，聯(lián)合我市稅務(wù)部門，錨定嫌疑公司進行循跡深挖。經(jīng)過2個多月的集中攻堅，一個有著龐雜的人物關(guān)聯(lián)網(wǎng)、作案手法隱秘、區(qū)域活動廣、全鏈條架構(gòu)的犯罪團伙浮出水面。
自2019年以來，犯罪團伙中的潘某、鄒某等人在江蘇、安徽等地注冊大量紡織加工企業(yè)，在沒有實際生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，從棉農(nóng)、養(yǎng)殖戶處虛受各種農(nóng)副產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票，通過服裝生產(chǎn)企業(yè)變票為相關(guān)類別專用發(fā)票后，向下游貿(mào)易公司大肆虛開。貿(mào)易公司利用自身長期從事國際貨運代理的資源優(yōu)勢，以“真代理、假自營”的方式，制作虛假合同、更改真實代理出口的報關(guān)單提單等資料信息，通過其他合作客戶，將外匯調(diào)配至犯罪團伙的出口貿(mào)易公司，整個作案流程層層遞進。
出口退稅本是國家為了鼓勵出口所采取的支持政策，但隨著出口退稅率的提高，不法分子選擇鋌而走險，虛開相關(guān)增值稅發(fā)票用于騙取出口退稅，給國家造成巨大的經(jīng)濟損失。
在查實犯罪嫌疑人身份和藏匿的窩點等關(guān)鍵證據(jù)后，今年7月，在浙江省公安廳的統(tǒng)一指揮下，我市公安機關(guān)組織150余名警力成立17個抓捕小組，分赴上海、安徽、江蘇及浙江義烏、寧波等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功抓獲犯罪嫌疑人24人。目前，嫌疑人因涉嫌虛開增值稅發(fā)票用于騙取出口退稅抵扣稅款發(fā)票罪均被采取刑事強制措施。案件正在進一步深挖中。
(圖片由市公安局提供)
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